Как проверить контрагента?

Всем добрый день! У меня ООО, занимаюсь работами в дорожном строительстве. Мои контрагенты территориально находятся в разных регионах страны. Не со всеми можно встретиться лично, чтобы оценить риски сотрудничества.

 

Но проверять партнеров необходимо, на этом настаивает ФНС России.

 

В последнее время все чаще слышу о том, что проверка должна быть не просто формальностью. Иногда фирмам приходится доказывать налоговикам, что они не участвовали в мошеннических схемах потому, что в списке их контрагентов оказалась фирма-однодневка.

 

Так как проверить партнера, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь и претензий со стороны налоговиков?

 

Шаг 1. Собрать информацию о контрагенте из доступных источников: на сайте ФНС России есть возможность проверки по нескольким критериям — сведения из ЕГРЮЛ, задолженность по налогам, наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании, массовость адреса.

 

Также можно посмотреть по реестру недобросовестных поставщиков (сайт ФАС), на ресурсе Арбитражного суда, на сайте приставов, в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам, на сайте МВД РФ — на действительность паспорта уполномоченного лица.

 

Найти страницу компании в интернете, проанализировать поисковую выдачу по запросу.

 

Шаг 2. Запросить у самого контрагента копии устава, приказа о назначении руководителя, лицензию на вид осуществляемой деятельности, копию паспорта, доверенности. Также нужны сведения о возможности партнера выполнить заявленные работы — персонал, количество техники, производственные мощности и т.д.

 

Шаг 3. Проанализировать полученную информацию. Следует обратить внимание на следующие критерии:

— фирма работает в реальности, не является однодневкой;

— обладает финансовыми и прочими ресурсами для выполнения планируемых работ;

— нет большого количества судебных исков.

Собранную информацию, включая переписку с контрагентом, нужно сохранить. В случае вопросов со стороны налоговиков это поможет доказать вашу добросовестность.

 

Вот и все, спасибо за внимание!

 

Истории клиентов АФГ

https://www.instagram.com/afg_perm/

Добавить комментарий

Прочтите

DailyMoscow: Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ

DailyMoscow: Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУDailyMoscow: Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ

Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению стотысячной группировки ВСУ. В беседе с журналистами в понедельник, 11 апреля, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в настоящий момент идет

Ход торгов МосБиржи 13.04 УК "Альфа-Капитал"

Ход торгов МосБиржи 13.04 УК «Альфа-Капитал»Ход торгов МосБиржи 13.04 УК «Альфа-Капитал»

В середине торговой сессии на «Московской бирже» в среду продавцы остаются в большинстве. Индекс МосБиржи отступает на 0,41% до 2530 пунктов. Индекс РТС снижается на 0,70% до 997 пунктов. «Медведи»

South Park: Палка Истины

South Park: Палка ИстиныSouth Park: Палка Истины

Купить за 1199.00 RUR Сногсшибательная игра от создателей культового мультсериала South Park, Трэя Паркера и Мэтта Стоуна! Из тусовки четвероклассников, устраивавших жестокие сражения на школьном дворе, возвысится юный герой, которому