Как проверить контрагента?

Как проверить контрагента? post thumbnail image

Всем добрый день! У меня ООО, занимаюсь работами в дорожном строительстве. Мои контрагенты территориально находятся в разных регионах страны. Не со всеми можно встретиться лично, чтобы оценить риски сотрудничества.

 

Но проверять партнеров необходимо, на этом настаивает ФНС России.

 

В последнее время все чаще слышу о том, что проверка должна быть не просто формальностью. Иногда фирмам приходится доказывать налоговикам, что они не участвовали в мошеннических схемах потому, что в списке их контрагентов оказалась фирма-однодневка.

 

Так как проверить партнера, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь и претензий со стороны налоговиков?

 

Шаг 1. Собрать информацию о контрагенте из доступных источников: на сайте ФНС России есть возможность проверки по нескольким критериям — сведения из ЕГРЮЛ, задолженность по налогам, наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании, массовость адреса.

 

Также можно посмотреть по реестру недобросовестных поставщиков (сайт ФАС), на ресурсе Арбитражного суда, на сайте приставов, в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам, на сайте МВД РФ — на действительность паспорта уполномоченного лица.

 

Найти страницу компании в интернете, проанализировать поисковую выдачу по запросу.

 

Шаг 2. Запросить у самого контрагента копии устава, приказа о назначении руководителя, лицензию на вид осуществляемой деятельности, копию паспорта, доверенности. Также нужны сведения о возможности партнера выполнить заявленные работы — персонал, количество техники, производственные мощности и т.д.

 

Шаг 3. Проанализировать полученную информацию. Следует обратить внимание на следующие критерии:

— фирма работает в реальности, не является однодневкой;

— обладает финансовыми и прочими ресурсами для выполнения планируемых работ;

— нет большого количества судебных исков.

Собранную информацию, включая переписку с контрагентом, нужно сохранить. В случае вопросов со стороны налоговиков это поможет доказать вашу добросовестность.

 

Вот и все, спасибо за внимание!

 

Истории клиентов АФГ

https://www.instagram.com/afg_perm/

Добавить комментарий

Прочтите

Московский партнерский офис HEPA Moscow примет участие в международном выставочном форуме металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка-2021»

Московский партнерский офис HEPA Moscow примет участие в международном выставочном форуме металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка-2021»Московский партнерский офис HEPA Moscow примет участие в международном выставочном форуме металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка-2021»

HEPA Moscow – партнёр некоммерческого закрытого акционерного общества «HEPA – Венгерское агентство по развитию экспорта» примет участие в одном из главных европейских индустриальных мероприятий сферы металлургии и металлообработки – 21

Aliens: Colonial MarinesAliens: Colonial Marines

Купить за 1299.00 RUR Aliens: Colonial Marines — новая игра от студии Gearbox, в стенах которой родились хиты Borderlands и Brothers in Arms. Этот шутер от первого лица перенесет вас

1С: Образовательная коллекция. Интерактивные игры. Кругосветное путешествие1С: Образовательная коллекция. Интерактивные игры. Кругосветное путешествие

Купить за 128.00 RUR Правила этой игровой компьютерной программы напомнят пользователям старую добрую «Монополию» – популярную настольную игру в жанре экономической стратегии. «Кругосветное путешествие» познакомит вашего ребенка с географией водных